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天津泰達股份有限公司關于控股子公司泰達環保投資建設遵化市垃圾焚燒發電PPP項目的對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　本次投資事項需提交公司股東大會審議通過后方可實施。公司控股子公司天津泰達環保有限公司(以下簡稱“泰達環保”)于2017年1月收到《唐山市行政事業單位政府采購中標通知書》，確定泰達環保為“遵化市垃圾焚燒發電PPP項目”(以下簡稱“遵化焚燒項目”)的中標社會資本。泰達環保擬投資28013.18萬元建設遵化焚燒項目。詳見公司于2017年1月4日披露的《關于控股子公司泰達環保項目中標的自愿性信息披露公告》(公告編號：2017-01)。

　　公司于2017年4月10日召開第八屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于控股子公司泰達環保投資建設遵化市垃圾焚燒發電PPP項目的議案》。現公告如下：

　　一、投資概述

　　(一)對外投資基本情況

　　泰達環保擬以自有資金9000萬元設立遵化泰達環保有限公司(名稱待核定，以下簡稱“項目公司”)，并以項目公司為主體投資建設遵化焚燒項目，公司設立和項目投資金額合計28013.18萬元。同時，泰達環保、項目公司將分別簽署《遵化市生活垃圾焚燒發電PPP項目特許經營權協議》和《遵化生活垃圾焚燒發電PPP項目特許經營BOT服務協議》等協議。

　　(二)本次投資事項經公司第八屆董事會第二十七次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，本次投資需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

　　(三)本次投資不構成關聯交易。

　　二、投資標的基本情況

　　(一)遵化焚燒項目基本情況

　　遵化焚燒項目位于河北遵化經濟開發區，預計占地76畝，設計總處理規模為600噸/日(其中一期300噸/日，二期300噸/日)，配套焚燒爐尾氣處理設施和余熱利用系統。本次投資分兩期實施，兩期公用設施一同建設，預留二期建設用地。一期建成后預計年處理垃圾10萬噸，年均上網電量3850萬kWh，項目特許經營期30年(含建設期14個月)。

　　(二)擬設立公司相關情況

　　1、公司名稱：遵化泰達環保有限公司(待核定)

　　2、經營范圍：環保技術設備研發、制造、銷售、租賃；環保項目設計、咨詢(不含中介)、投資、運營管理；再生資源開發、收運、再利用等。(待核定)

　　3、泰達環保擬以自有貨幣資金出資9000萬元設立項目公司，股權結構如下：

　　三、遵化焚燒項目投資測算

　　根據《遵化市生活垃圾焚燒發電項目可行性研究報告》，遵化焚燒項目概算投資總額28013.18萬元。其中，項目公司自有資金9000萬元，其余投資額由項目公司自行籌措。項目主要經濟指標測算和達產后的收益測算如下：

　　四、擬簽署協議的各方介紹

　　為順利推進遵化焚燒項目建設，泰達環保擬與遵化市環境衛生管理處簽署《遵化市生活垃圾焚燒發電PPP項目特許經營權協議》(以下簡稱“協議一”)，項目公司擬與遵化市環境衛生管理處簽署《遵化生活垃圾焚燒發電PPP項目特許經營BOT服務協議》(以下簡稱“協議二”)。

　　(一)遵化市環境衛生管理處是隸屬于遵化市住房和城鄉規劃建設局事業單位，其財政狀況良好，具有較強的履約能力。

　　(二)項目公司信息請見前文“擬設立公司相關情況”章節。

　　(三)泰達環保是公司持股比例99.94%的控股子公司，相關情況如下：

　　公司名稱：天津泰達環保有限公司

　　注冊資本：80000萬元人民幣

   　住所：天津開發區第三大街16號

　　法定代表人：馬劍

　　主營業務：以自有資金對環保類項目的投資及運營管理；固體廢棄物的綜合利用及其電力生產(不含供電)；環保項目的設計、咨詢服務(不含中介)；環保技術設備的開發、銷售、租賃。

　　(四)最近三個會計年度，公司未與遵化市環境衛生管理處發生交易。

　　(五)公司與遵化市環境衛生管理處不存在關聯關系。